随着数字货币市场的快速发展,数字货币已经成为了社会经济生活当中不可忽视的一部分。在这种背景下,数字货币相关案件数量也呈现快速增长的态势,对执法机关提出了严峻的挑战。 

2020年,我国公安机关依法打击了以plustoken为代表的一批涉及数字货币的非法平台,查获了大量数字货币。据报道,这些涉案的数字货币大部分被上缴国库,数额超400亿。除了数额巨大外,涉及数字货币的案件也出现各种各样的形式,尤其以诈骗、勒索、传销、开设赌场、洗钱类案件居多。 

根据安全机构在2021年初发布的统计数据,2020年与虚拟货币相关的诈骗事件达到 151起,较2018年增长了 37倍,较2019年增长了 4倍。2020年勒索攻击超 140起,攻击频率较上年增长了 260%。2020年,中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达175亿美元,较2019年增长51%,且仍在快速增长。 

与传统的资产形式不同,数字货币资产匿名性、复杂性、跨国性的特点给执法机关在查封、保管、处置数字货币造成了不少困难。 

为了加强监管及应对不断增加的数字货币盗窃、洗钱等犯罪案件,日本警视厅在2018年专门成立了一个新的部门用于应对这个问题,该部门拥有500多名分析师和调查人员。2019年,日本政府又花费了27亿日元(约合1.75亿元人民币)来打击数字货币犯罪,并开发了用于追踪数字货币交易历史记录的系统。 

在美国,涉及数字货币的案件,尤其是洗钱类犯罪,主要由美国金融犯罪执法网络(FinCEN)负责。FinCEN会对交易所提供的KYC资料、交易数据进行收集和分析,为执法机构的调查提供支持。 

需要注意的是,虽然国外警方采取的措施对遏止数字货币相关的犯罪增加起到了相当不错的作用,但国内警方并不能照搬其经验。根据《中国人民银行关于防范代币发行融资风险的公告》,我国禁止在国内市场进行私人数字货币的交易,不能进行私人货币交易市场的注册和人民币兑换。私人数字货币交易者私自开设交易所以及进行人民币兑换,无法通过国内银行支付系统实现,而是需要借助境外账户进行二次结算。这意味着,国内警方打击数字货币相关案件面临的局面要更加复杂。 

由于涉案数字货币的追踪取证存在技术门槛高、协查难度大等客观不利条件,目前包括公安机关在内的有关司法部门及监管部门在技术能力、办案经验、法律适用等多个方面普遍存在短板。尤其是案件涉及数字货币时需要提升透明性以及安全性、执法人员在追踪涉案虚拟资产时存在技术盲区,这两个问题严重限制了执法机构在面对数字货币相关案件时的办案效率。 

面对这些问题,国内警方的解决方案是广泛与区块链业界安全相关力量建立合作机制,获得技术支撑服务,并取得了不错的效果。 

2022年初,上饶广信区警方收网一起“涉赌诈骗案”,成功打掉了一家专门为境外彩票、棋牌、博彩牌提供技术运维封包上架服务的违法公司,公安机关在区块链领域安全产品与技术服务公司艾贝链动的协助下,抓获犯罪嫌疑人数十名并扣押了一批涉案虚拟资产。 

艾贝链动作为技术协查方,组织相应人员成立专项小组,全程参与进此次案件侦破的各个环节当中,包括:案前配合追踪博彩平台预留的虚拟币充值地址,案中协助现场搜查虚拟币硬件钱包等相关物品,案后对涉案虚拟钱包地址进行溯源服务以及虚拟资产的处置等等。最终,艾贝链动总结案前、案中、案后涉及虚拟资产的关键数据,并出具了相关技术分析报告,得到了上饶市广信区公安局领导的充分肯定。 

艾贝链动是一家区块链领域安全产品与技术服务公司,以技术创新为驱动力,通过在金融、政企等领域的区块链安全技术研究和应用落地,致力于打造数字社会的信任基石,持续赋能数字化浪潮下的政府及企业。艾贝链动现已推出数字身份与数字资产凭证安全存管方案犀铠™,涉案虚拟货币取证提控系统犀识™,反洗钱链上资金追踪服务犀溯™等,并在多家企业和政府领域得到应用。 

截至目前,艾贝链动已经与广州公安、上海公安、江西上饶警方等全国多个公安系统取得了合作。其中,艾贝链动推出的犀识解决方案与广州市公安局网络警察支队的联合申报课题获得了信息网络安全公安部重点实验室开放课题支持。 

艾贝链动推出的犀识和犀溯服务于执法机关,主要围绕涉案虚拟货币的提控、追溯、处置等提供技术服务,帮助执法机关提升查案合规性和查案效率。 

其中,犀识™是一套高安全性软硬件涉案虚拟资产“提控”系统,可帮助执法人员合法、安全、合规的开展涉案虚拟货币的提控、保存、移送与处置环节,更好地实现对犯罪资产的彻查及追缴。 

犀溯™是一套涉案数字资产链上追踪及金融机构反洗钱解决方案。该方案基于区块链大数据分析能力,已经积累了亿级高风险地址标签,能够快速厘清关键资产路径,明确标识混币及资金归集形态,形成可视化的资产流向图表,可有效协助警方追查涉案资产动向及调证,同时为金融服务机构提供反洗钱数据服务,助力机构合规发展规避监管风险。 

可以看到,面对迅猛发展的区块链及数字货币产业所带来的网络安全问题及挑战,公安机关在通过不断学习研究,掌握具备对涉案数字货币的追踪取证能力的同时,也在积极整合艾贝链动这样的区块链领域安全产品与技术服务企业的支持,在这片新兴领域内依法治理、严格执法,逐渐形成了有效应对涉案数字货币资产的犯罪财富调查方法体系。 

艾贝链动告诉链得得APP,随着政府监管态度的明确,国内虚拟货币市场会一直处于政策强管控期,这让围绕虚拟货币的违法犯罪渐渐失去了生存土壤,而部分顶风而上的虚拟货币诈骗也会成为重点管控对象。不过全国各地执法机构对于虚拟货币的查控技术手段和标准还存在较大差异,因此未来一段时间内,如何通过技术服务帮助执法机关提升涉案虚拟货币查控效率以及涉案虚拟货币的流程内控管理问题会是重点。